Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, des listes officielles identifient les juridictions à risques. 

Tripartie respecte les listes GAFI et OCDE et n'approuve pas les transactions des pays listés ci-dessous :

Africa

Algeria

Angola

Botswana

Burundi

Central African Republic

Gambia

Ivory Coast

Eritrea

Ethiopia

Guinea

Equatorial Guinea

Guinea-Bissau

Liberia

Libya

Mauritania

Mali

Namibia

Uganda

Democratic Republic of Congo

Somalia

Sudan

Southern Sudan

Western Sahara

Zimbabwe

Niger

Nigeria

Mozambique

 

 

America

 

Anguilla

British Virgin Islands

Cayman Islands

Cuba

Grenade

Guam

Haiti

Grenada

Guatemala

Guyana

Montserrat

Panama

Turks and Caicos Islands

Venezuela

 

 

Asia-Oceania

 

Afghanistan

Brunei Darussalam

Cocos Island

Cook Islands

Federated states of Micronesia 

North Korea

Marshall Islands

Mariana Islands

Pitcairn Islands

Myanmar (Burma)

Nauru

Norfolk Island

Pakistan

Papua New Guinea

Tajikistan

Turkménistan

Yemen

Vanuatu

 

 

Europe

 

Albania

Belarus

Guernesey

Russia

Ukraine

 

 

Middle East

 

Iran

Iraq

Lebanon

Palestine

Syria

Yemen

 

Pour davantage de précisions, merci de vous reporter à nos Conditions Générales d’Utilisation.

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