Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, des listes officielles identifient les juridictions à risques.
Tripartie respecte les listes GAFI et OCDE et n'approuve pas les transactions des pays listés ci-dessous :
Africa
Algeria
Angola
Botswana
Burundi
Central African Republic
Gambia
Ivory Coast
Eritrea
Ethiopia
Guinea
Equatorial Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Libya
Mauritania
Mali
Namibia
Uganda
Democratic Republic of Congo
Somalia
Sudan
Southern Sudan
Western Sahara
Zimbabwe
Niger
Nigeria
Mozambique
America
Anguilla
British Virgin Islands
Cayman Islands
Cuba
Grenade
Guam
Haiti
Grenada
Guatemala
Guyana
Montserrat
Panama
Turks and Caicos Islands
Venezuela
Asia-Oceania
Afghanistan
Brunei Darussalam
Cocos Island
Cook Islands
Federated states of Micronesia
North Korea
Marshall Islands
Mariana Islands
Pitcairn Islands
Myanmar (Burma)
Nauru
Norfolk Island
Pakistan
Papua New Guinea
Tajikistan
Turkménistan
Yemen
Vanuatu
Europe
Albania
Belarus
Guernesey
Russia
Ukraine
Middle East
Iran
Iraq
Lebanon
Palestine
Syria
Yemen
Pour davantage de précisions, merci de vous reporter à nos Conditions Générales d’Utilisation.